Titolare effettivo

A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati.

 

Chi è il Titolare Effettivo?

Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica o ne risultano i beneficiari.
Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:

  • le imprese con personalità giuridica
  • le persone giuridiche private
  • i trust e gli istituti giuridici affini ai trust
 
Per comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese:
  1. accedi a DIRE
  2. scegli la pratica del Titolare Effettivo
  3. indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e dichiara i dati del suo Titolare Effettivo
  4. firma con Firma Digitale